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4人为诈骗集团“洗钱”被抓
信息来源:互联网    发稿作者:房佳伟、王霞    发布时间:2019年08月08日   查看385次   字体:[] [] []

电信诈骗链条中,有一部分人作为“下游”人员,在明知钱款来源非法的情况下,做起了“洗钱”的勾当,并从中收取一定比例的费用。近日,兵团第七师奎屯垦区人民法院就判决了一起这样的案件。

  2018年5月14日,兵团第七师130团居民祁某用手机浏览网页时,进入一个名为“中联信安(北京)投资担保有限公司”的网址,该公司宣传称可以办理贷款业务。急需钱款的祁某拨打了网页上留的咨询电话。一名谭姓工作人员接听了电话,并告诉祁某办理贷款需要先支付“保证金”10000元,随后提供了一个户主为个人的银行卡号。

  祁某信以为真,于次日向谭某提供的银行卡号内汇入10000元。很快,一名杨姓工作人员联系祁某,以办理贷款需支付保证金和银行流水保证金为由,让祁某继续汇款15000元。当年5月16日,祁某在130团一家银行内向杨姓工作人员提供的另一个账号内汇入15000元后,杨姓工作人员便消失了。

  此时,远在湖北的季某、潘某、谈某、张某等人也有了“生意”,他们接到“上家”谭某的消息,将25000元由谭某诈骗得来的钱款取现,获得了一定比例的费用。祁某人报案后,公安机关很快将季某等人抓获。

  根据季某等人的交代,他们通过购买来的他人身份证、银行卡等,办理了多部POS机,帮助电信诈骗分子进行钱款刷卡转移,以牟取非法利益。

  案发后,季某等4人先后被批捕。今年3月18日,检察机关向奎屯垦区人民法院提起公诉。

  奎屯垦区人民法院公开审理此案后认为,被告人季某等4人在明知所持银行卡中的存款系“上游”电信网络诈骗犯罪所得,为获取非法利益仍积极实施刷POS机转账、取现等犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,故今年6月17日,法院作出判决,季某等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,其中季某为主犯,判处有期徒刑一年八个月,罚金20000元;潘某等3人分别被判处一年八个月至一年五个月不等的有期徒刑,罚金为20000元至10000元不等。

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  最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)中规定——明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。即:1、通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;4、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的。

  该《意见》规定:“实施上述行为,电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”


 

              
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